La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que incluyó en la lista de persas bloqueadas al ex Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya y a Altos Hornos de México (AHMSA).
El bloqueo se debió a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
“Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)”.
Emilio Lozoya fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SPF) para ocupar cargos por un periodo de 10 años, debido a que pago un sobre costo en la compra de una planta de fertilizantes.
Mientras que el bloque a AHMSA se debió a la recompra de la planta a Pemex.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que incluyó en la lista de persas bloqueadas al ex Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya y a Altos Hornos de México (AHMSA).
El bloqueo se debió a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
“Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)”.
Emilio Lozoya fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SPF) para ocupar cargos por un periodo de 10 años, debido a que pago un sobre costo en la compra de una planta de fertilizantes.
Mientras que el bloque a AHMSA se debió a la recompra de la planta a Pemex.
