Un trader de la empresa Vitol fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex.
Un hombre de Texas de 49 años y exempleado de Vitol comparecerá ante un tribunal federal por presuntamente conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos y por presuntamente violar la FCPA, la Travel Act y los estatutos de lavado de dinero en relación con un esquema que involucra a funcionarios del gobierno mexicano.
Se espera que Javier Aguilar haga su aparición inicial ante la jueza federal Yvonne Ho en Houston a las 2 p.m. hoy, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
La acusación formal de cinco cargos, presentada el 3 de agosto, alega que Aguilar fue un exgerente y comerciante de petróleo de Vitol, la filial estadounidense del grupo de compañías Vitol que juntas forman una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo.
El exempleado supuestamente acordó con otros sobornar a funcionarios mexicanos para obtener ventajas comerciales relacionadas con contratos con la instrumentalidad del gobierno mexicano, Pemex Procurement International (PPI).
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Aguilar también está acusado de lavado de dinero en relación con el esquema.
Entre agosto de 2017 y julio de 2020, los cargos alegan que Aguilar y otros ofrecieron y pagaron sobornos a sabiendas, de forma deliberada y corrupta para beneficio de funcionarios mexicanos.
Supuestamente, tenía la intención de obtener y retener negocios para Vitol relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y PPI, una subsidiaria de propiedad total y controlada por la empresa productiva del estado con su sede comercial principal en Houston.
Aguilar supuestamente se reunió con los gerentes de adquisiciones de PPI entre septiembre de 2017 y abril de 2018 y acordó pagar sobornos por información interna confidencial para ayudar a Vitol a ganar negocios con PPI, incluido un contrato para suministrar etano a Pemex a través de PPI. En particular, Aguilar supuestamente acordó hacer pagos por un total de aproximadamente 600 mil dólares para ayudar a Vitol a ganar el contrato de etano.
Para promover el esquema de soborno y ocultar las ganancias derivadas de él, Aguilar y sus cómplices hicieron que los sobornos se pagaran a través de una serie de transacciones y compañías ficticias, según los cargos.
Aguilar está acusado de violar la FCPA y conspiración para hacerlo, que conllevan una posible sentencia de prisión federal de cinco años, al igual que una condena por violación de la Travel Act. Si es declarado culpable de cualquiera de los dos cargos de lavado de dinero, podría recibir hasta 20 años de prisión.
Un trader de la empresa Vitol fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex.
Un hombre de Texas de 49 años y exempleado de Vitol comparecerá ante un tribunal federal por presuntamente conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos y por presuntamente violar la FCPA, la Travel Act y los estatutos de lavado de dinero en relación con un esquema que involucra a funcionarios del gobierno mexicano.
Se espera que Javier Aguilar haga su aparición inicial ante la jueza federal Yvonne Ho en Houston a las 2 p.m. hoy, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
La acusación formal de cinco cargos, presentada el 3 de agosto, alega que Aguilar fue un exgerente y comerciante de petróleo de Vitol, la filial estadounidense del grupo de compañías Vitol que juntas forman una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo.
El exempleado supuestamente acordó con otros sobornar a funcionarios mexicanos para obtener ventajas comerciales relacionadas con contratos con la instrumentalidad del gobierno mexicano, Pemex Procurement International (PPI).
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Aguilar también está acusado de lavado de dinero en relación con el esquema.
Entre agosto de 2017 y julio de 2020, los cargos alegan que Aguilar y otros ofrecieron y pagaron sobornos a sabiendas, de forma deliberada y corrupta para beneficio de funcionarios mexicanos.
Supuestamente, tenía la intención de obtener y retener negocios para Vitol relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y PPI, una subsidiaria de propiedad total y controlada por la empresa productiva del estado con su sede comercial principal en Houston.
Aguilar supuestamente se reunió con los gerentes de adquisiciones de PPI entre septiembre de 2017 y abril de 2018 y acordó pagar sobornos por información interna confidencial para ayudar a Vitol a ganar negocios con PPI, incluido un contrato para suministrar etano a Pemex a través de PPI. En particular, Aguilar supuestamente acordó hacer pagos por un total de aproximadamente 600 mil dólares para ayudar a Vitol a ganar el contrato de etano.
Para promover el esquema de soborno y ocultar las ganancias derivadas de él, Aguilar y sus cómplices hicieron que los sobornos se pagaran a través de una serie de transacciones y compañías ficticias, según los cargos.
Aguilar está acusado de violar la FCPA y conspiración para hacerlo, que conllevan una posible sentencia de prisión federal de cinco años, al igual que una condena por violación de la Travel Act. Si es declarado culpable de cualquiera de los dos cargos de lavado de dinero, podría recibir hasta 20 años de prisión.
